该行为违反《外汇管理条例》第十二条白银期货开户央广网北京10月11日音尘 邦度外汇执掌局强化外汇商场囚系，厉峻回击作假、愚弄性外汇来往，庇护外汇商场壮健良性治安，传达一面违规类型案例，个中最高科罚款960.2万元。
2016年3月，温州市科城商业有限公司编造商业配景，提交作假提单，对外付汇901.5万美元。
该动作违反《外汇执掌条例》第十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款292.1万元邦民币。
2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞达投资有限公司编造商业配景，向境外转动资金1772.64万美元。
该动作违反《外汇执掌条例》第十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款597.88万元邦民币。
2018年1月，江苏日晨特种配备技巧有限公司以预付货款外面对外付出256万美元，进口物品未本质到货。
该动作违反《外汇执掌条例》第十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款83.72万元邦民币。
2019年6月，江西和梦投资有限公司团结闭系公司，编造商业配景，对外付汇709.22万美元。
该动作违反《外汇执掌条例》第十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款246万元邦民币。
2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司编造商业配景，对外付汇2734.9万美元。
该动作违反《外汇执掌条例》第十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款960.2万元邦民币。
2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技兴盛有限公司欺骗32名境内一面的一面年度购汇额度，违规以分拆购付汇形态向境外转动资金158.25万美元。
该动作违反《外汇执掌条例》第二十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款53.64万元邦民币。
2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司构制进口商业，对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。
该动作违反《外汇执掌条例》第十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款241.7万元邦民币。
2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司编造商业配景，对外付汇300.05万美元。
该动作违反《外汇执掌条例》第十二条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，科罚款104.63万元邦民币。
2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某正在境外违规刷卡来往188笔，金额合计122.2万加元。
该动作违反《一面外汇执掌设施》第十六条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条的规则，科罚款32.56万元邦民币。
2020年3月至6月，辽宁籍李某欺骗102名一面外面分拆购汇汇往境外账户，犯警转动资金合计675.36万加元。
该动作违反《一面外汇执掌设施》第七条，组成遁汇动作。遵循《外汇执掌条例》第三十九条的规则，科罚款172.78万元邦民币。
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