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　　该平台共发展会员32层520fx官方网站2025年7月16日，湖南省衡阳市传达涉案资金超百亿元的“海汇邦际”传销案办理转机。据先容，该案一名54岁的紧张犯警嫌疑人今天被抓捕归案，外地法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，所有审理完毕并宣判。

　　此前正在2023年12月，衡阳市公安局发外警情传达称，今天，衡阳市公安罗网经历周到侦察，胜利侦破公安部部督的海汇邦际（DRC）特大跨境收集传销案，抓获一批犯警嫌疑人，收禁冻结一批涉案财物。经查，陈某麟、刘某延、刘某伟构制技巧职员搭筑海汇邦际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”扩充等格式，以高额回报为诱饵，拉人头发达下线会员，吸引繁众职员插手。至案发，该平台共发达会员32层，涉及天下31个省份及港、澳、台地域，涉及会员繁众，吸纳、瓜分并向境外变化巨额资金。

　　7月16日，衡阳市公安局再次传达称，今天，“海汇邦际”构制、头领传销行动案紧张犯警嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安罗网抓获归案。经公安罗网侦察查明，刘某自2018年开首，结伙任性从事收集传销行动，将洪量犯科资金通过虚拟币变化到境外。案发前，刘某潜遁。刘某就逮后，对从事传销的违法犯警底细认可不讳。

　　据湖南日报报道，记者从衡阳公安罗网获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年开首，搭筑“海汇邦际”(DRC)平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上宣称、线下构制上课和“经纪人”直推等格式，选用“拉人头”措施发达插手者，并遵守发达下线人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利凭借，吸引繁众职员入局插手传销违法犯警行动，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及个别东南亚邦度，告急风险我邦金融太平和经济顺序。

　　该团伙的吐露，源于2021年9月衡阳公安罗网一次治安清查，涌现了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯警的线索。警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安罗网以涉嫌构制、头领传销行动罪对“海汇邦际”团伙立案侦察，锁定了合键犯警嫌疑人和犯警证据。同年7月开首，公安部先后两次安顿23个省、自治区、直辖市相合公安罗网发展滞碍，共立刑事案件200余起。

　　该报道先容，衡阳公安罗网相干掌握人告诉记者，“之前有传销插手者对公安罗网将‘海汇邦际’团伙定性为传销犯警构制提出质疑。咱们精确示知：‘海汇邦际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发达下线会员，并按必然秩序酿成‘金字塔’式等第机合，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利凭借，吸引繁众职员入局插手，其行动已冒犯《中华百姓共和邦刑法》，涉嫌构制、头领传销行动罪。”

　　7月16日，衡阳市中级百姓法院也发外传达先容，2024年6月11日，该院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、头领传销行动罪，被告人陈姝含犯阻挡信用卡收拾罪，掩护、隐蔽犯警所开罪案二审宣判，裁定驳回上诉，维护原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并科罚金百姓币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并科罚金百姓币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。

　　一审法院经审理查明：2018岁首，刘俊伟遵循刘某某、陈某某(均尚未到案)的哀求，放置技巧职员开拓了“海汇邦际”外汇投资平台，后期提取平台入金流水的1%作保卫用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用收集扩充、线下宣称等格式正在邦内洪量吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码酿成层级合连，从事传销行动。

　　截至2021年9月27日，该平台已发达会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元百姓币，犯科得益超50亿元百姓币。该平台运转功夫，刘俊伟哀求陈姝含征求银行卡供入金、出金办事，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，个别寄往境外，个别由陈姝含自己掌握。刘俊伟运用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其掌握的资金中支拨购房款1.4亿余元百姓币。

　　法院经审理以为，被告人刘俊伟构制开拓“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码酿成层级合连，下线插手者无间发达他人，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利凭借，平台实践未实行外汇营业，无法取得收益助助返利，烦扰经济社会顺序，其行动组成构制、头领传销行动罪，犯警情节告急，系主犯。被告人陈姝含犯科持有他人信用卡，其行动组成阻挡信用卡收拾罪，且数目雄伟;陈姝含明知是犯警所得及其爆发的收益而予以变化，其行动还组成掩护、隐蔽犯警所开罪，对陈姝含应该数罪并罚。遂作出上述判断。

　　一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级百姓法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的成睹，以为一审讯决认定底细通晓，证据确实、充沛，治罪凿凿，量刑得当，审讯法式合法，依法裁定维护原判。

　　衡阳市中院败露，截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已所有审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。

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