通过设定最低入会门槛兴业外汇投资骗局据衡阳市中级公民法院群众号音书，7月16日，衡阳市中级公民法院揭橥合于“海汇邦际”传销案审讯情形的转达。
2024年6月11日，湖南省衡阳市中级公民法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、指导传销行径罪，被告人陈姝含犯波折信用卡管制罪，掩盖、狡饰坐法所冒犯案二审宣判，裁定驳回上诉，支撑原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处置金公民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处置金公民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。
一审法院经审理查明：2018岁首, 刘俊伟按照刘某某、陈某某（均尚未到案）的哀求，安放技艺职员拓荒了“海汇邦际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作庇护用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集实行、线下传扬等办法正在邦内大批吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码造成层级合连，从事传销行径。截至2021年9月27日，该平台已开展会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元公民币，违警收获超50亿元公民币。该平台运转时代，刘俊伟哀求陈姝含收罗银行卡供入金、出金供职，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，一面寄往境外，一面由陈姝含自己管制。刘俊伟利用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其管制的资金中支拨购房款1.4亿余元公民币。
法院经审理以为，被告人刘俊伟构制拓荒“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码造成层级合连，下线参与者延续开展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利按照，平台现实未举办外汇营业，无法取得收益增援返利，骚扰经济社会次序，其活动组成构制、指导传销行径罪，坐法情节告急，系主犯。被告人陈姝含违警持有他人信用卡，其活动组成波折信用卡管制罪，且数目强大；陈姝含明知是坐法所得及其发作的收益而予以迁徙，其活动还组成掩盖、狡饰坐法所冒犯，对陈姝含该当数罪并罚。遂作出上述占定。
一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级公民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的睹地，以为一审讯决认定真相明了，证据确实、足够，坐罪凿凿，量刑适宜，审讯序次合法，依法裁定支撑原判。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已统统审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
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