该平台已发展会员共32层2025年9月20日mt4交易平台操作克日，“海汇邦际”结构、带领传销举止案又一主要违警嫌疑人刘某（女，54岁，河北衡水市人，系“海汇邦际”违警团伙中邦境内总承担人）被抓获归案。刘某就逮后，对其从事传销的违警毕竟认可不讳。
记者从衡阳公安构造获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年开头，搭筑“海汇邦际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上宣称、线下结构上课和“经纪人”直推等体例，采纳“拉人头”伎俩生长插足者，并根据生长下线人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，吸引浩瀚职员入局到场传销违法违警举止，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台区域以及部门东南亚邦度，主要破坏我邦金融太平和经济次第。正在公安部的团结调剂指使下，我邦23个省、自治区、直辖市公安构造协同展开阻碍行为，一批团伙主犯和骨干成员受到公法处分。
该团伙的揭发，源于2021年9月衡阳公安构造一次治安清查，创造了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法违警的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安构造以涉嫌结构、带领传销举止罪对“海汇邦际”团伙立案窥探，锁定了重要违警嫌疑人和违警证据。同年7月开头，公安部先后两次铺排23个省、自治区、直辖市相合公安构造展开阻碍，共立刑事案件200余起。
据统计，截至2021年9月27日，该平台已生长会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元百姓币。
衡阳公安构造合联承担人告诉记者：“之前有传销到场者对公安构造将海汇邦际团伙定性为传销违警结构提出质疑。咱们了了示知：海汇邦际团伙以高额回报为诱饵，拉人头生长下线会员，并按肯定秩序变成金字塔式等第布局，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，吸引浩瀚职员入局到场，其活动已冲撞《中华百姓共和邦刑法》，涉嫌结构、带领传销举止罪。”
百姓法院经审理以为，“海汇邦际”平台设定了最低加初学槛费，通过获取上线直推的邀请码变成层级合连，下线插足者不绝生长他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，且平台现实未实行外汇业务，无法得回收益赞成返利。其运营形式合适《中华百姓共和邦刑法》第二百二十四条之一规矩的结构、带领传销举止违警特色，对结构者、带领者应该予以刑事阻碍。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已总共审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
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